La estrategia contra los cárteles busca llegar hasta quienes mueven el dinero
04 de septiembre del 2026
Las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan ampliar las investigaciones contra el crimen organizado para identificar a las personas y empresas que participan en el movimiento de recursos utilizados por los cárteles.
Durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, el embajador Ronald D. Johnson explicó que las investigaciones financieras pueden permitir reconstruir las diferentes etapas de una operación criminal.
El funcionario señaló que los recursos económicos son utilizados para comprar armas, transportar drogas, adquirir precursores químicos, reclutar personas y mantener las estructuras operativas.
Por ello, el objetivo de la estrategia es identificar no solamente al responsable de una transacción, sino también a los beneficiarios finales, empresas involucradas y personas que facilitan el movimiento de los recursos.
En México, la UIF señaló que trabaja junto con instituciones de seguridad, justicia, fiscalización y aduanas para integrar información financiera, fiscal, corporativa y patrimonial.
La cooperación internacional también forma parte de este modelo, debido a que las organizaciones pueden mover sus recursos entre diferentes países.
La UIF mantiene intercambio de información con autoridades estadounidenses y organismos internacionales.
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