The New York Times reporta estafas a estadounidenses por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación a través del sector turístico

22 de marzo del 2024

El prestigioso diario The New York Times ha destapado una operación de fraude llevada a cabo por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigida específicamente a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada que poseen propiedades de tiempo compartido.

De acuerdo con la investigación, miembros del CJNG se hacen pasar por agentes de ventas interesados en adquirir dichas propiedades, engañando a los propietarios para que realicen transferencias bancarias bajo pretextos de cubrir supuestas multas e irregularidades. Las víctimas, tras haber transferido significativas cantidades de dinero, se encuentran con que los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

En los últimos diez años, 1,813 negocios pertenecientes a las industrias de viajes, tiempo compartido, hotelería y restauración han sido añadidos a la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La inclusión en esta lista, dictada bajo la Ley Kingpin una normativa que permite al gobierno de EE.UU. congelar los activos de individuos y entidades extranjeras sospechosas de participar en actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico, significa que estas empresas han sido bloqueadas financieramente en Estados Unidos y se les impide realizar cualquier tipo de transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses.

Adicionalmente, el periódico El Sol de México ha informado sobre la identificación en Puerto Vallarta, Jalisco, de empresas como Assis Reality and Vacation Club S.A. de C.V., Axis Sale & Maintenance Buildings S.A. de C.V., y Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V., las cuales estarían vinculadas a esta red de fraude orquestada por el CJNG, subrayando el impacto de dichas actividades criminales en el ámbito turístico y restaurantero, sectores especialmente señalados en el marco de la Ley Kingpin.